Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
По вопросу повестки дня №1: ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №1: «О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию и для назначения аудиторской организации Общества».
Принятое решение:
1. Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, для назначения аудиторской организации Общества от акционеров ОАО «Самарагаз», владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
• АО «Газпром газораспределение» (вх. № 103 от 16.01.2024 г.);
• Зайцева В.В. (вх. № 198 от 24.01.2024 г.),
• ООО «База» (вх. № 220 от 25.01.2024 г.).
соответствуют требованиям, установленным ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
3. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию и для назначения аудиторской организации Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
3.1. Совет директоров Общества:
1) Бибикова Ольга Геннадьевна;
2) Бобровский Евгений Иванович;
3) Васькин Алексей Юрьевич;
4) Владимиров Игорь Александрович;
5) Елецкий Алексей Сергеевич;
6) Ивановский Артем Владимирович;
7) Колмыков Дмитрий Сергеевич;
8) Никитин Сергей Владимирович;
9) Осипова Татьяна Анатольевна;
10) Сапрыкин Александр Викторович;
11) Сидоров Игорь Андреевич;
12) Тарасова Надежда Алексеевна;
13) Шарипова Зульфия Мингалеевна.
3.2. Ревизионная комиссия Общества:
1) Глыбина Ирина Юрьевна;
2) Бирюков Дмитрий Сергеевич;
3) Груздев Дмитрий Юрьевич;
4) Малахова Олеся Владимировна;
5) Секирчина Юлия Михайловна;
6) Стеблецов Александр Васильевич;
7) Тутаева Наталья Юрьевна.
3.3. Аудиторская организация Общества:
1) ООО «Аудит-НТ»;
2) ООО «Газаудит» (место нахождения: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 75, офис 2; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ №11706127108).
4. Учесть при подготовке к годовому общему собранию акционеров следующие формулировки решений, поступившие от акционеров Общества, по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества»:
1) «Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Газаудит»;
2) «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
«05» февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «06» февраля 2023 года, № 2/24.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPFU0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 06.02.2024г.